關于公司常務副總經理、董事會秘書辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


大理藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年4月2日收
到公司常務副總經理、董事會秘書李現國先生提交的書面辭職報告。因個人原因，
精力無法顧及公司事務，李現國先生提請辭去公司常務副總經理、董事會秘書職
務，辭職后李現國先生將不在公司擔任任何職務。

根據《公司法》和《公司章程》等規定，李現國先生辭任常務副總經理、董
事會秘書的申請自《辭職報告》送達公司董事會之日起生效。李現國先生的辭職
不會對公司的正常生產經營工作造成影響。

在公司董事會秘書空缺期間，根據《上海證券交易所股票上市規則》，由公
司財務總監李紹云先生代行公司董事會秘書職責。公司將按照相關規定，盡快完
成董事會秘書的選聘工作。

公司董事會對李現國先生任職公司常務副總經理、董事會秘書期間為公司所
做出的貢獻表示衷心感謝。


特此公告。


大理藥業股份有限公司董事會
2019年4月3日